Procurorii români au efectuat joi percheziții în șase județe, într-o anchetă care vizează fraudarea sistemului fiscal britanic prin cereri false de rambursare a TVA-ului. Perchezițiile au avut loc la sediile unor companii și în locuințele unor persoane fizice din Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui. Prejudiciul real produs prin plățile efectuate depășește 1,7 milioane de lire sterline.
Persoanelor cercetate li se reproșează acces ilegal la sistemele informatice, fraudă informatică, spălare de bani și infracțiune continuată. Potrivit notelor din dosar, suspecții au accesat de la distanță platforma online a autorității fiscale britanice, HMRC, în perioada ianuarie 2024 – februarie 2026. Au depus cereri de rambursare a TVA-ului în numele unor companii din Regatul Unit, fără consimțământul acestora, ceea ce înseamnă că firmele vizate nu aveau cunoștință de cererile făcute în numele lor.
Metoda descrisă de anchetatori presupunea și modificarea datelor bancare ale companiilor vizate, astfel încât sumele aprobate să fie redirecționate către conturi controlate de suspecți. Conturile bancare au fost puse la dispoziție de complici, iar mecanismul a permis ca banii rambursați de statul britanic să ajungă în afara circuitului legal al firmelor reale.
Activitatea infracțională s-a desfășurat în două valuri. Primul a cuprins 89 de cereri, dintre care 30 au fost plătite, cu o pagubă reală de 1.662.292,99 lire sterline. Alte 59 de cereri, în valoare de 1.417.215,67 lire, nu au fost plătite, rămânând la stadiul de tentativă. Au fost depuse și trei cereri de rambursare a impozitului pe venit, în valoare de 16.452,26 lire, care nu au fost achitate.
Al doilea val, desfășurat între octombrie 2025 și februarie 2026, a cuprins 84 de cereri, dintre care 16 au fost plătite, cu un prejudiciu real de 43.745,32 lire sterline. În total, pierderea efectivă din rambursările plătite se ridică la 1.706.038,31 lire sterline, iar sumele solicitate prin cererile neachitate totalizează aproximativ 1.731.285,87 lire. Diferența dintre cele două valuri arată că, după primul val, activitatea nu s-a oprit, ci a continuat până în februarie 2026.
Ancheta este realizată de o echipă comună de anchetă, constituită împreună cu autoritățile britanice, cu sprijinul Eurojust, agenția Uniunii Europene pentru cooperare judiciară în materie penală. La activitatea echipei participă 20 de anchetatori britanici, ceea ce arată amploarea cooperării transfrontaliere în cazul de față. Scopul perchezițiilor este strângerea de probe și identificarea bunurilor care pot fi recuperate pentru a acoperi prejudiciul produs statului britanic.
Până în prezent, identitatea suspecților și eventualele acuzații concrete nu au fost făcute publice, iar ancheta continuă. Rămâne de văzut, în etapele următoare, ce probe vor fi analizate și dacă vor fi formulate acuzații pentru fiecare persoană cercetată.
7