Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) l-au reținut pe Gabriel Daraban, fost director comercial al Oil Terminal Constanța, alături de omul de afaceri Gheorghe Chealfă, de la compania Eco Petroleum. Potrivit informațiilor din dosar, aproximativ 40 de alți suspecți au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile. Cercetarea vizează un grup infracțional organizat, evaziune fiscală, strângere ilegală de fonduri, fraudă și abuz în serviciu.
Miza dosarului este motorina asociată cu evaziune la TVA și accize. Potrivit DIICOT, produsul nu are origine rusească, deși alte relatări au legat cazul de contextul energetic din regiune. Se presupune că aproximativ 67.000 de tone de motorină, echivalentul a circa 245 de milioane de lei, au fost scoase dintr-un antrepozit vamal prin 138 de declarații vamale de import. Gabriel Daraban este acuzat că nu ar fi controlat verificarea vamală și fluxul de eliberare a mărfii, o responsabilitate care ținea de funcția pe care o avea la terminal.
Percheziții au fost efectuate pe 12 noiembrie în 46 de locații din București și din mai multe județe. Printre suspecții vizați se află șeful Biroului Vamal Constanța, inspectori vamali, conducerea inspecției fiscale de la ANAF Bacău, directori ai Oil Terminal și angajați ai sucursalei CEC Bank din București. Fosta șefă a Autorității Vamale Constanța, Florentina Ioanei, care a condus instituția între 2022 și 2025, a fost audiată, la fel ca aproximativ 15 angajați vamali. Audierea fostei conduceri a instituției arată că ancheta nu se oprește la nivelul executanților, ci urmărește și felul în care au fost supravegheate procedurile.
Gabriel Daraban este fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț a României. Potrivit informațiilor publicate, fostul director comercial și-a dat demisia de la Oil Terminal cu o zi înainte de percheziții, detaliu care a atras atenția în cercurile economice din Constanța. Compania Oil Terminal a precizat că nu a fost percheziționată, ci doar a pus la dispoziția procurorilor documentele solicitate, și că nu are calitate procesuală în dosar. Pentru companie, rolul ei este cel de furnizor de documente, nu de parte în anchetă.
Informațiile despre situația juridică a lui Daraban și a lui Chealfă sunt contradictorii. Unele surse au vorbit despre reținere, altele despre plasarea sub control judiciar. Potrivit unor relatări, procurorii ar fi revenit ulterior asupra deciziei de reținere luată peste noapte, iar perioada propusă pentru arestarea preventivă ar fi fost de 30 de zile, aspect care nu a fost confirmat printr-o hotărâre definitivă. Până la o decizie a instanței, statutul celor doi rămâne cel descris de organele de urmărire penală, iar acuzațiile nu au fost stabilite printr-o condamnare.
Autoritatea Vamală Națională a transmis că are toleranță zero față de nereguli și că cooperează cu anchetatorii. Dosarul este în lucru, iar stabilirea responsabilităților revine instanțelor, care vor decide asupra măsurilor preventive și asupra vinovăției fiecărui suspect.
2